Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatı doğrultusunda bankalar, müşterilerinin finansal profili ile örtüşmeyen para hareketlerini mercek altına alıyor. Beyan edilen gelirle uyumsuz işlemler tespit edildiğinde resmi belge sunmayan müşterilerin banka hesapları ve kredi kartları kısıtlanabiliyor; gerekli şartlar oluştuğunda ise bankacılık ilişkileri tamamen sonlandırılabiliyor.İşlem tutarı ve müşteri profili esas alınıyorİnceleme süreçlerinde sadece transfer edilen tutarın b