Bankalar, müşteri profiliyle uyumsuz veya şüpheli gördükleri finansal işlemlerde paranın kaynağına ilişkin resmi belge talep edebiliyor. Belirtilen yasal süre içinde bu evrakların sunulmaması durumunda ise kartlar ve hesaplar üzerinde bloke işlemi uygulanabiliyor. DENETİMLERDE BELİRLİ BİR ALT LİMİT VAR MI? Bankaların yasal inceleme yetkisi sadece yüksek tutarlı işlemlerle sınırlı kalmıyor.Müşterinin beyan ettiği aylık gelir ile hesabındaki nakit akışı veya transferler arasında belirgin